정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 배당결정 및 주주총회 소집일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2021-03-25 09:30 | 2021-03-29 10:30 |
| 4. 의안 주요내용 | 나. 의결사항 ○ 제1호 : 제37기(2020회계연도) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 ○ 제2호 : 비상임이사(사외이사) 선임(연임) - 후보 : 최수미 ○ 제3호 : 이사보수한도 승인 ○ 제4호 : 감사보수한도 승인 |
나. 의결사항 ○ 제1호 : 제37기(2020회계연도) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 - 현금배당 : 1,146원/주 ○ 제2호 : 비상임이사(사외이사) 선임(연임) - 후보 : 최수미 ○ 제3호 : 이사보수한도 승인 ○ 제4호 : 감사보수한도 승인 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 현재, 배당(안)이 결정되지 않았으며, 추후 결정시 공시할 예정임. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 전라남도 나주시 문화로 211 한전KPS(주) 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 제37기(2020회계연도) 감사보고 ○ 제37기(2020회계연도) 영업보고 ○ 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 ○ 제1호 : 제37기(2020회계연도) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 - 현금배당 : 1,146원/주 ○ 제2호 : 비상임이사(사외이사) 선임(연임) - 후보 : 최수미 ○ 제3호 : 이사보수한도 승인 ○ 제4호 : 감사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-09 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최수미 | 1970-11 | 1 | 재선임 | -(現) 한전KPS(주) 사외이사 -(現) 충남대 경영학부 교수 -(前) LG경제연구원 책임연구원 |
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