주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 :30 | |
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 여천동 300-1 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제9기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 제9기(2009.1.1~2009.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명 사외이사1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성업 | 1946-09-09 | 3 | 재선임 | (주)진양 이사 진양화학(주)대표이사 |
진양화학(주)대표이사 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
| 양준영 | 1969-02-23 | 3 | 재선임 | (주)진양 집행임원 진양화학(주) 이사 |
진양그룹 부회장 | 美루이스&클락크대 경제대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 재 연 | 1962-01-05 | 3 | 신규선임 | 한국화학연구소 한국신발피혁연구소 연구원 |
한국신발피혁연구소 연구팀장 | 영남대학교 고분자공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최창호 | 1958-01-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 진양화학(주) 관리팀장 진양화학(주) 집행이사 |
진양화학(주)감사 | 울산대 경영대학원 재 |
대한민국 |