주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 여천동 300-1 본사 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅁ제12기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적사항 제 1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양준영 | 1969-02-23 | 3 | 재선임 | (주)진양홀딩스 대표이사 | KPX홀딩스(주) 부회장 | 美Lewis & Clark 경제대학원졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재년 | 1962-01-05 | 3 | 재선임 | 한국화학연구소 한국신발피혁연구소 연구원 | 한국신발피혁연구소 연구팀장 | 영남대학교 고분자공학 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최창호 | 1958-01-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 진양화학(주)집행이사 | 진양화학(주)감사 | 울산대 경영대학원졸업 | 대한민국 |