정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 40,559 | - 매출액 | 64,376 | ||
| - 부채총계 | 15,137 | - 영업이익 | 2,970 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | 2,366 | ||
| - 자본총계 | 25,422 | *주당순이익(원) | 197 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,200,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◇제1호 의안 : 제12기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 ◇제2호 의안 : 이사선임의 건 →원안대로 승인 ◇제3호 의안 : 감사선임의 건 →원안대로 승인 ◇제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 ◇제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양준영 | 1969-02-23 | 3 | 재선임 | (주)진양홀딩스 대표이사 | KPX홀딩스(주) 부회장 | 美Lewis & Clark 경제대학원졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재년 | 1962-01-05 | 3 | 재선임 | 한국화학연구소 한국신발피혁연구소 연구원 |
한국신발피혁연구소 연구팀장 | 영남대학교 고분자공학 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박지동 | 1952-09-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)진양감사 | (주) 진양홀딩스 감사 | 한국방송통신대학 경영학과 졸업 | 대한민국 |