주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-12 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로 93 본사 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅁ제13기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 회의 목적사항 제 1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임규호 | 1945-10-11 | 3 | 재선임 | (주)진양 부회장 | (주)진양홀딩스 대표이사 | 부경대학교최고경영자과정수료 | 대한민국 |
| 정진욱 | 1956-12-28 | 3 | 재선임 | 진양화학(주) 영업담당 전무 | 진양화학(주) 대표이사 | 방송통신대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 조영태 | 1958-08-09 | 3 | 재선임 | 진양화학(주) 공장장 | 진양화학(주) 영업전무 | 동아대학교 산업공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정종선 | 1949-10-29 | 3 | 재선임 | (주)진양 사외이사 | 세무사 | 춘천농과대학 농학과 졸업 | 대한민국 |