주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-18 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로 93 본사 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅁ제14기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적사항 제 1호 의안 : 14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양규모 | 1943-04-20 | 3 | 재선임 | -(주)진양 회장 -KPX홀딩스(주) 회장 |
진양그룹 회장 | 美콜롬비아 대학원 졸업 | 대한민국 |