주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-15 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로 93 본사 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제16기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 회의 목적사항 제 1호 의안 : 제 16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종선 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 서울지방국세청 (주)진양 사외이사 |
진양폴리우레탄(주)(사외이사) |