주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1) 역삼아르누보호텔 3층 메인홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이덕용 선임의 건) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이덕용 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | (현) 전북과학대학 부교수 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 94.줄기세포를 이용한 세포치료 및 연구개발업 95.세포치료제 개발,제조,판매업 96.성형관련 제제의 개발,제조,판매업 97.생명의학관련 제품의 개발,제조,판매업 98.의료기기 제조 및 판매업 |
- 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 94. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 99. 전 각호에 관련되는 수출입 업 및 대행업 등 제반 부대사업 일체 | - 조문변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |