정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,573 | - 매출액 | 53,596 | |
| - 부채총계 | 13,230 | - 영업이익 | 5,778 | ||
| - 자본금 | 62,211 | - 당기순이익 | 2,718 | ||
| - 자본총계 | 38,343 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,835 | - 매출액 | 61,004 | |
| - 부채총계 | 28,364 | - 영업이익 | 2,014 | ||
| - 자본금 | 62,211 | - 당기순이익 | -2,376 | ||
| - 자본총계 | 39,471 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임(조중기) 사내이사1명 재선임(장지혁) 감사1명 재선임(김동인) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인가결 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안:사내이사 조중기 선임의 건 → 원안대로 승인가결 3-2호의안: 사내이사 장지혁 선임의 건 → 원안대로 승인가결 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 비상근 감사 김동인 선임의건 → 원안대로 승인가결 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 현 큐로홀딩스 대표이사 |
| 장지혁 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 현 큐로홀딩스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동인 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 큐로홀딩스 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |