주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1) 역삼아르누보호텔 3층 메인홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ①제1호 의안 : 제35기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사외이사 김승섭 선임의 건 ③제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ④제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승섭 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 전북대학교 대학원 회계학과 회계학 전공(경영학박사) (현)전북과학대학교 경영세무회계과 교수 |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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