정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,578 | - 매출액 | 76,582 | |
| - 부채총계 | 27,718 | - 영업이익 | 82 | ||
| - 자본금 | 68,211 | - 당기순이익 | -7,626 | ||
| - 자본총계 | 33,859 | *주당순이익(원) | -61 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,452 | - 매출액 | 83,889 | |
| - 부채총계 | 42,753 | - 영업이익 | -2,592 | ||
| - 자본금 | 68,211 | - 당기순이익 | -9,775 | ||
| - 자본총계 | 32,698 | *주당순이익(원) | -55 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임(이진서) 사외이사 1명 신규선임(이남종) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인가결 ③ 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호:사외이사 선임의 건 (후보자:이진서) → 원안대로 승인가결 제3-2호:사외이사 선임의 건 (후보자:이남종) → 원안대로 승인가결 ④ 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ⑤ 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-18 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진서 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 서울예술대학 극작과 졸업 (현) ㈜시영티앤티 대표이사 (현)(주)큐로홀딩스 사외이사 |
(주)시영티앤티 대표이사 |
| 이남종 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학과 졸업 영국 University of Warwick 대학원 경제학과 졸업 (전)한국금융연구원 연구원 (전)(주)삼성증권 자산운용본부 선물옵션팀 파트장 (현)(주)퀀트와이즈 투자자문 대표이사 |
(주)퀀트와이즈 투자자문 대표이사 |