주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로65길 24(대치동) 대치2동 주민센터 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제29기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이현대 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제5호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 2016년 9월 12일 이사회결의를 통해 부여된 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-09-12 주식매수선택권부여에관한신고 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현대 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | (전)(주)바른손 팬시 (현)전북과학대학교 부교수 |
- |