주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로57길 7 (대치동) 대치평생학습관 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제30기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 육현수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 사중진 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 육현수 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | 광주대학교 신문방송학과 (현)6엔터테인먼트 운영 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 사중진 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 조지워싱턴대학 엘리옷스쿨 정치언론학 석사 (현)(주)센트럴인사이트홀딩스 대표이사 |
(주)센트럴인사이트홀딩스(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 69. 차량관련 엔지니어링 70. 차량부품 개발 71. 각종 자동차 및 수송용 기계기구와 동 부분품의 제조 및 판매업 72. 자동차 정비 및 수리업 73. 중고자동차 매매 및 알선업 74. 자동차 수출입업 (중고자동차 포함) 75. 승용자동차 임대업 76. 상용자동차 임대업 77. 이륜자동차 판매 및 부품의 제조 및 판매업 78. 이륜자동차 수리업 79. 부동산 임대 및 공급업 80. 파쇄재활용업 81. 파쇄잔재물재활용업 82. 폐가스류 처리업 83. 자동차 폐차업 84. 자동차부품 수출입업 85. 중고자동차부품 수출입업 86. 고철구입, 가공, 판매업 87. 철강제 가공판매업 88. 고철판매 중개업 89. 자동차, 자동차 부품 및 부속품 재생, 재제조, 판매업 90. 전자상거래 및 인터넷관련업 91. 온라인(On-Line)과 오프라인(Off-Line)을 통합한 자동차 매매, 대여, 관리 및 등록대행업 92. 자동차 운반장치(Cargo Deck) 조립 및 검차업 93. 신규 및 중고자동차 등록 대행업 |
- 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |