정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,602 | - 매출액 | 23,128 | |
| - 부채총계 | 28,287 | - 영업이익 | 1,198 | ||
| - 자본금 | 30,797 | - 당기순이익 | -7,492 | ||
| - 자본총계 | 16,315 | *주당순이익(원) | -125 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,629 | - 매출액 | 25,217 | |
| - 부채총계 | 28,919 | - 영업이익 | -569 | ||
| - 자본금 | 30,797 | - 당기순이익 | -12,287 | ||
| - 자본총계 | 22,710 | *주당순이익(원) | -132 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 (조중기, 장지혁) 감사 1명 재선임 (김동인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안: 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인가결 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 조중기 선임의 건 → 원안대로 승인가결 -제3-2호 의안: 사내이사 장지혁 선임의 건 → 원안대로 승인가결 ④ 제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 김동인 선임의 건) → 원안대로 승인가결 ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 ⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | (전) 삼일회계법인 회계사 (현) (주)큐로홀딩스 대표이사 |
| 장지혁 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | (전) (주)SK C&C (현) (주)큐로홀딩스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동인 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (전) (주)세흥 대표이사 (현) (주)큐로홀딩스 감사 |