주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제21기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제21기(2021.1.1∼2021.12.31) 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 12,000원 / 우선주 12,050원 제2호 의안: 정관 변경 승인 제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호: 사내이사 차석용 선임 - 제3-2호: 사외이사 이태희 선임 - 제3-3호: 사외이사 김상훈 선임 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 (사외이사 1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우영 선임 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임 (사외이사 2명) - 제5-1호: 감사위원회 위원 이태희 선임 - 제5-2호: 감사위원회 위원 김상훈 선임 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 당사 제21기 정기주주총회 제2호 의안인 정관 변경 승인은 영문 상호 및 사업목적 변경에 대한 사항임. - 당사는 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차석용 | 1953-06 | 3 | 재선임 | '99~'00 한국 P&G 총괄사장 '01~'04 해태제과 대표이사 '05~ 現 ㈜LG생활건강 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우영 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | '04~ 現 서울대 법학대학 교수 '13~'19 법무부 변호사제도개선위원 '13~'19 법제처 법령해석심의위원 '17~'18 대검찰청 검찰개혁위원회 위원 '19~ 現 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원 '21~ 現 국토부 중앙토지수용위원회 비상임위원 |
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| 이태희 | 1963-02 | 3 | 재선임 | '95~ 現 국민대 경영대학 교수 '13~'18 SK커뮤니케이션즈㈜ 사외이사, 감사위원 '16~'17 국민대 경영대학장, 경영대학원장 '18~'19 한국공인회계사회, K-IFRS 상담위원 '19~ 現 롯데카드㈜ 사외이사, 감사위원장 '19~ 現 ㈜LG생활건강 사외이사, 감사위원장 '22~ 現 국민대 기획부총장 |
롯데카드㈜ 사외이사, 감사위원장 |
| 김상훈 | 1966-05 | 3 | 재선임 | '01~ 現 서울대 경영대학 교수 '18~'19 한국소비자학회 공동회장 '20~'22 서울대 경영대학 교무부학장 및 경영전문대학원 부원장 '19~ 現 ㈜LG생활건강 사외이사 '22~ 現 서울대 경영대학장 및 경영전문대학원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '04~ 現 서울대 법학대학 교수 '13~'19 법무부 변호사제도개선위원 '13~'19 법제처 법령해석심의위원 '17~'18 대검찰청 검찰개혁위원회 위원 '19~ 現 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원 '21~ 現 국토부 중앙토지수용위원회 비상임위원 |
| 이태희 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '95~ 現 국민대 경영대학 교수 '13~'18 SK커뮤니케이션즈㈜ 사외이사, 감사위원 '16~'17 국민대 경영대학장, 경영대학원장 '18~'19 한국공인회계사회, K-IFRS 상담위원 '19~ 現 롯데카드㈜ 사외이사, 감사위원장 '19~ 現 ㈜LG생활건강 사외이사, 감사위원장 '22~ 現 국민대 기획부총장 |
| 김상훈 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '01~ 現 서울대 경영대학 교수 '18~'19 한국소비자학회 공동회장 '20~'22 서울대 경영대학 교무부학장 및 경영전문대학원 부원장 '19~ 現 ㈜LG생활건강 사외이사 '22~ 現 서울대 경영대학장 및 경영전문대학원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매 | 18. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매, 수입 | 구 의료기기법상 “의료용구”가 현행법의 “의료기기”로 용어가 변경됨에 따라 이를 반영하고, 수입 거래를 추가하여“의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료기기 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매, 수입"으로 회사의 사업 목적을 수정함. | |