정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,405,784 | - 매출액 | 6,811,919 | |
| - 부채총계 | 1,719,864 | - 영업이익 | 459,046 | ||
| - 자본금 | 88,589 | - 당기순이익 | 203,888 | ||
| - 자본총계 | 5,685,920 | *주당순이익(원) | 11,281 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,171,611 | - 매출액 | 3,534,850 | |
| - 부채총계 | 721,765 | - 영업이익 | 228,883 | ||
| - 자본금 | 88,589 | - 당기순이익 | 98,123 | ||
| - 자본총계 | 4,449,846 | *주당순이익(원) | 5,850 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 58,750,966,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | 2.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 이사 선임 - 사내이사 1명 선임 (이명석) - 사외이사 2명 선임 (이상철, 이승윤) * 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 (이우영) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제24기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 3,500원 / 우선주 3,550원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경 승인 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호: 사내이사 선임(이명석) ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호: 사외이사 선임(이상철) ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호: 사외이사 선임(이승윤) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임(사외이사 이우영) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임(사외이사 2명) - 제5-1호: 감사위원회 위원 선임(이상철) ☞ 원안대로 승인 - 제5-2호: 감사위원회 위원 선임(이승윤) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. 2. 상기 2항의 '종류주식'은 우선주임. 3. 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당 결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명석 | 1971-10 | 2 | 재선임 | '14년~'15년 ㈜LG화학 자동차전지 기획팀장 부장 '15년~'16년 ㈜LG화학 자동차전지 SCM담당 부장 '17년~'18년 ㈜LG화학 전지경영관리 수주관리팀장 부장 '19년~'23년 ㈜LG화학 경영기획담당 상무 '23년~現 ㈜LG생활건강 CFO/CRO 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상철 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | '04년~'21년 동국대학교 회계학과 교수 '13년~'19년 한국투자금융지주, 한국투자증권 사외이사 '21년~'24년 한국ESG기준원 ESG전문가 자문위원단 위원 '23년~'24년 한국회계학회 부회장 '24년~'24년 한국관리회계학회 회장 '21년~現 이화여자대학교 경영대학 교수 '21년~現 메리츠증권 사외이사 '21년~現 한국회계정책학회 부회장 '24년~現 한국국제회계학회 부회장 |
메리츠증권 사외이사, 감사위원장 |
| 이승윤 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | '12년~'14년 한양대 ERICA캠퍼스 경영학부 조교수 '17년~'18년 서울문화재단 예술축제 브랜드마케팅 자문위원 '17년~'19년 대한상공회의소 중소기업위원회 자문위원 '19년~'21년 신한은행 디지털 마케팅 전략부문 자문교수 '20년~'23년 농업협동조합중앙회 디지털혁신위원회 자문위원 '12년~現 디지털마케팅연구소 소장 '14년~現 건국대학교 경영대학 교수 |
- |
| 이우영 | 1971-05 | 3 | 재선임 | '13년~'19년 법제처 법령해석심의위원회 위원 '19년~'24년 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원 '21년~'23년 국토부 중앙토지수용위원회 위원 '04년~現 서울대 법학전문대학원 교수 '22년~現 ㈜LG생활건강 사외이사 '23년~現 법무부 인권정책자문단 위원 '23년~現 경찰청 국가수사본부 수사정책심의회 위원 '24년~現 법무부 형사사법제도특별위원회 위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상철 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '04년~'21년 동국대학교 회계학과 교수 '13년~'19년 한국투자금융지주, 한국투자증권 사외이사 '21년~'24년 한국ESG기준원 ESG전문가 자문위원단 위원 '23년~'24년 한국회계학회 부회장 '24년~'24년 한국관리회계학회 회장 '21년~現 이화여자대학교 경영대학 교수 '21년~現 메리츠증권 사외이사 '21년~現 한국회계정책학회 부회장 '24년~現 한국국제회계학회 부회장 |
| 이승윤 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '12년~'14년 한양대 ERICA캠퍼스 경영학부 조교수 '17년~'18년 서울문화재단 예술축제 브랜드마케팅 자문위원 '17년~'19년 대한상공회의소 중소기업위원회 자문위원 '19년~'21년 신한은행 디지털 마케팅 전략부문 자문교수 '20년~'23년 농업협동조합중앙회 디지털혁신위원회 자문위원 '12년~現 디지털마케팅연구소 소장 '14년~現 건국대학교 경영대학 교수 |
| 이우영 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '13년~'19년 법제처 법령해석심의위원회 위원 '19년~'24년 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원 '21년~'23년 국토부 중앙토지수용위원회 위원 '04년~現 서울대 법학전문대학원 교수 '22년~現 ㈜LG생활건강 사외이사 '23년~現 법무부 인권정책자문단 위원 '23년~現 경찰청 국가수사본부 수사정책심의회 위원 '24년~現 법무부 형사사법제도특별위원회 위원 |