주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-11-10 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [임시주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 이사 선임(사내이사 1명) - 제1호: 사내이사 선임(이선주) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 당사는 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 주주총회 의장(또는 직무대행자)에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선주 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 이화여대 신문방송학 학사 '24년~'25년 테라로사 커피 CEO '21년~'24년 유니레버 AHC Global CEO |