주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로58 LG광화문빌딩 지하2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제16기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 ① 제16기(2016.1.1∼2016.12.31) 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 제16기(2016.1.1∼2016.12.31) 영업보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안: 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금: 보통주 7,500원 : 우선주 7,550원 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 기타비상무이사 선임의 건(후보:유지영) - 제2-2호: 사외이사 선임의 건(후보:표인수) - 제2-3호: 사외이사 선임의 건(후보:김재욱) * 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(후보:표인수) * 사외이사인 감사위원 1명 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지영 | 1962-10 | 1 | 신규선임 | '11 ㈜LG 경영관리팀장 상무 '15 ㈜LG 경영관리팀장 전무 '17-現 ㈜LG 경영전략팀장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표인수 | 1959-02 | 3 | 재선임 | '96 통상산업부 아주통상1과장 '97-現 법무법인(유) 태평양 미국 변호사 '13-現 ㈜잉크테크 사외이사 '14-現 ㈜LG생활건강 사외이사 |
㈜잉크테크 사외이사 |
| 김재욱 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | '95-現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수 '07-現 한국유통학회 부회장 '15-現 대한제강㈜ 사외이사 |
대한제강㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표인수 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '96 통상산업부 아주통상1과장 '97-現 법무법인(유) 태평양 미국 변호사 '13-現 ㈜잉크테크 사외이사 '14-現 ㈜LG생활건강 사외이사 |