정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,502,162 | - 매출액 | 6,094,059 | |
| - 부채총계 | 1,881,323 | - 영업이익 | 880,937 | ||
| - 자본금 | 88,589 | - 당기순이익 | 579,240 | ||
| - 자본총계 | 2,620,840 | *주당순이익(원) | 33,905 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,089,905 | - 매출액 | 3,660,953 | |
| - 부채총계 | 1,214,043 | - 영업이익 | 654,161 | ||
| - 자본금 | 88,589 | - 당기순이익 | 509,160 | ||
| - 자본총계 | 1,875,861 | *주당순이익(원) | 30,380 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 7,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 7,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 125,775,150,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | 1.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명(유지영), 사외이사 2명(표인수, 김재욱) 선임 - 사외이사인 감사위원 1명(표인수) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제16기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 ① 제16기(2016.1.1∼2016.12.31) 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 제16기(2016.1.1∼2016.12.31) 영업보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안: 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금: 보통주 7,500원 : 우선주 7,550원 ☞ 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 기타비상무이사 선임의 건(유지영) - 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (표인수) - 제2-3호: 사외이사 선임의 건 (김재욱) * 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 ☞ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(표인수) * 사외이사인 감사위원 1명 ☞ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(60억) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 2항의 '종류주식'은 우선주임. 2. 상기 2항의 '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. 3. 하기 이사선임 세부내역 중 유지영 기타비상무이사 임기는 제17기(2018년) 정기주주총회 종결시까지로 함. |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-16 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지영 | 1962-10 | 1 | 신규선임 | '11 ㈜LG 경영관리팀장 상무 '15 ㈜LG 경영관리팀장 전무 '17-現 ㈜LG 경영전략팀장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표인수 | 1959-02 | 3 | 재선임 | '96 통상산업부 아주통상1과장 '97-現 법무법인(유) 태평양 미국 변호사 '13-現 ㈜잉크테크 사외이사 '14-現 ㈜LG생활건강 사외이사 |
㈜잉크테크 사외이사 |
| 김재욱 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | '95-現 고려대학교 경영대학 경영학과 교수 '07-現 한국유통학회 부회장 '15-現 대한제강㈜ 사외이사 |
대한제강㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표인수 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '96 통상산업부 아주통상1과장 '97-現 법무법인(유) 태평양 미국 변호사 '13-現 ㈜잉크테크 사외이사 '14-現 ㈜LG생활건강 사외이사 |