정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,259 | - 매출액 | 5,349 | |
| - 부채총계 | 2,435 | - 영업이익 | -3,399 | ||
| - 자본금 | 11,534 | - 당기순이익 | -4,324 | ||
| - 자본총계 | 21,824 | *주당순이익(원) | -196 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,365 | - 매출액 | 5,349 | |
| - 부채총계 | 2,453 | - 영업이익 | -4,050 | ||
| - 자본금 | 11,534 | - 당기순이익 | -5,503 | ||
| - 자본총계 | 20,912 | *주당순이익(원) | -250 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명, 비상근 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 제27기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 감사보고 및 영업보고 제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 ->보고 건으로 변경 - 이사회 승인일 : 2016.03.08 2) 부의안건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명,사외이사2명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 정현진) - 원안대로 가결 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박준용) - 원안대로 가결 제3-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보 Jiyoung Hahn.Yoo) - 원안대로 가결 제3-4호 : 사내이사 선임의 건 (후보 최훈) - 원안대로 가결 제3-5호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이근동) - 원안대로 가결 제3-6호 : 사외이사 선임의 건 (후보 조상기) - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 엄순혁) - 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안은 당사 정관 제52조1에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의 요건을 충족하여 재무제표 및 연결재무제표를 이사회결의(2016.03.08)로 승인하였기에 해당내용을 보고사항으로 갈음함. | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-03 감사보고서 제출 2016-02-24 주주총회소집공고 2016-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현진 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 서울대 의과대학 박사 수료 (전)이노셀 대표이사 바이오사이언스홀딩스 대표이사 바이오메디컬홀딩스 대표이사 현,㈜에스티큐브 대표이사 |
| 박준용 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 MBA 유니베스트캐피탈창업투자회사 이사 (주)온코바이오사이언스 이사 현,㈜에스티큐브 부사장 |
| Jiyoung Hahn.Yoo |
1964-08 | 3 | 신규선임 | Texas A&M University MBA American Express Bank Daewoo Electronics 현, STCube Pharmaseuticals Inc. (CFO) |
| 최훈 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 생화학과 University of Houston 생화학 박사 Georgetown University Law Center 법학박사 미국 Jones Day Law Firm 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근동 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 법무법인 충정변호사 법무법인 시공 대표변호사 (현) 법무법인 지평 파트너변호사 |
법무법인 지평 |
| 조상기 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 환경재료공학과 한국산업개발 연구원 의료법인 영서의료재단 법무이사 |
의료법인 영서의료재단 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄순혁 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 화학과 SNHU(Southern New Hampshire University) 경영학과 에스앤디파트너스 이사 현. (주)에스티큐브 감사 |