주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 애비뉴 3층 동강A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 3-1호 : 사내이사 Stephen Sunghan Yoo 선임의 건 3-2호 : 사내이사 김영호 선임의 건 3-3호 : 사내이사 박준우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 당사 정관 제52조1에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Stephen Sunghan Yoo |
1964-07 | 3년 | 재선임 | 텍사스 A&M대학교 생화학 및 생물물리학 박사 조지아 주립의과대학교 분자의학 및 유전학 연구소 박사후 과정 조지타운대학교 방사선 의학과 교수 미국 NCI(국립암센터), NIH(국립보건원) 방사선 병합치료신약개발부 부서장 現. STCube Pharmaceuticals, Inc., CEO |
| 김영호 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 학사 한국장기신용은행 국민은행 KTB네트워크 現. 티에스인베스트먼트 부사장 |
| 박준우 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 화학공학 석사 대우증권 Asia evolution Korea 안강벤처투자 現. 티에스인베스트먼트 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 친환경 제품 소재의 연구 개발, 제조 및 판매업 위생용품의 제조 및 도소매업 화장품 및 관련상품의 수입 및 판매업 건강보조식품 제조 및 판매업 식음료 관련 유통 판매업 |
수익구조 다변화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |