정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,251 | - 매출액 | 15,263 | |
| - 부채총계 | 12,013 | - 영업이익 | 2,054 | ||
| - 자본금 | 12,841 | - 당기순이익 | -4,983 | ||
| - 자본총계 | 31,238 | *주당순이익(원) | -196 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,775 | - 매출액 | 15,264 | |
| - 부채총계 | 11,536 | - 영업이익 | 283 | ||
| - 자본금 | 12,841 | - 당기순이익 | -6,267 | ||
| - 자본총계 | 29,239 | *주당순이익(원) | -247 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 제28기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제28기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,기타비상무이사2명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 Stephen Sunghan Yoo ) - 원안대로 가결 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 김영호) - 원안대로 가결 제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 박준우) - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Stephen Sunghan Yoo | 1964-07 | 3 | 재선임 | 조지타운대학교 방사선 의학과 교수 미국NCI(국립암센터), NIH(국립보건원) 방사선 병합치료 신약개발부 부서장 현) STCube Pharmaceuticals, Inc. CEO |
| 김영호 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 한국장기신용은행 국민은행 KTB네트워크 현) 티에스인베스트먼트 부사장 |
| 박준우 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 대우증권 Asia evolution Korea 안강벤처투자 현) 티에스인베스트먼트 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 친환경 제품 소재의 연구 개발, 제조 및 판매업 위생용품의 제조 및 도소매업 화장품 및 관련상품의 수입 및 판매업 건강보조식품 제조 및 판매업 식음료 관련 유통 판매업 |
수익구조 다변화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |