주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오후1시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 애비뉴 3층 동강A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인) 3-1호 의안 : 사내이사 정현진 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 최 훈 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 박준용 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 이근동 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사 조상기 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 엄순혁 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 당사 정관 제52조1에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현진 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 서울대 의과대학 박사 수료 前.(주)이노셀 대표이사 現.(주)에스티큐브 대표이사 |
| 최 훈 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 생화학과 University of Houston 생화학 박사 Georgetown University Law Center 법학박사 前.미국 Jones Day Law Firm 변호사 現.STCube Pharmaceuticals, Inc. VP & General Counsel |
| 박준용 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 MBA(재무학) 前.유니베스트캐피탈창업투자회사 이사 前.(주)온코바이오사이언스 이사 現.㈜에스티큐브 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근동 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 前.법무법인 충정 변호사 前.법무법인 시공 대표변호사 前.법무법인 지평 파트너 변호사 現.법무법인 원 파트너 변호사 |
법무법인 원 (파트너 변호사) |
| 조상기 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 환경재료공학과 前.한국산업개발 연구원 現.의료법인 영서의료재단 법무이사 |
의료법인 영서의료재단 (법무이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄순혁 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 화학과 SNHU(Southern New Hampshire University) 경영학과 에스앤디파트너스 이사 現. (주)에스티큐브 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -화장품, 기타잡화류의 제조, 도.소매 및 관련상품의 통신판매업 및 통신판매 중개업 -전 각호의 사업과 관련한 전자상거래업 |
수익구조 다변화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |