주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 성암로 267 문화방송 방송센터 1층 골든마우스홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업 보고 - 감사 보고 [결의사항] 1. 제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31.) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김원태 - 사내이사 한기현 - 기타비상무이사 조능희 - 사외이사 한영식 2. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 박영춘 3. 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4. 제5호 의안 : 2018 회계연도 이사 보수한도 승인 의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원태 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 現㈜문화방송 TV심의부 부국장 前㈜문화방송 보도국 부국장 외대 동시통역대학원 석사 졸 |
| 한기현 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 現㈜문화방송 TV심의부 국장 前㈜문화방송 경영지원국장 중앙대 경영학 석사 졸 |
| 조능희 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 現㈜문화방송 기획편성본부 본부장 前㈜문화방송 MBC PD수첩 CP 서울대 불어불문학 졸 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한영식 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 前㈜문화방송 디지털기술국 송신부장 前㈜문화방송 기술관리국 기술기획부장 항공대학교 졸 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영춘 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 ㈜문화방송 감사 前㈜문화방송 인력자원국장 성균관대 불어불문학 졸 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 평생교육시설운영업 | 교육사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 교육사업 | 교육사업 및 교육서비스 | 교육사업 영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |