주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 송정리 2길 59 (생명공학연구소 2층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제17기 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 2. 제17기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제17기 (2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서 (案) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기의 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장병모 | 1955-09-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국화장품 기술연구소 한미약품(주) 중앙개발연구소 제일약품(주) 중앙개발연구소 수석연구위원 |
- | 성균관대대학원졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 임가공업 | 제품 개발에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |