주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-14 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 송정리 2길 59 (생명공학연구소 2층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제19기 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 보고 2. 제19기 정기주주총회 부의 안건 제1호 의안 : 제19기 2013년 재무제표 (연결재무제표 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정찬복 | 1956-05-14 | 3년 | 재선임 | 한국화장품 연구소 (주)미주화학 연구개발부장 (주)리스무역 영업이사 |
대표이사 | 경남대학원졸업 | 대한 민국 |
| 임인국 | 1960-03-20 | 3년 | 재선임 | 서울일렉트론(주) 기획관리차장 (주)인터리스 이사 |
부사장 | 국민대학교 졸업 | 대한 민국 |
| 김기호 | 1964-08-03 | 3년 | 신규선임 | 일본 통상산업성 생명공학연구소 | 전무이사 | 아주대학원졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전병수 | 1968-09-20 | 3년 | 신규선임 | SKC 수원공장 재무팀 과장 SKC 울산공장 재무지원팀 팀장 |
SKC 투자사지원팀 팀장 |
한국항공 대학교 졸업 |
대한 민국 |