주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-19 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 송정리 2길 59 (생명공학연구소 2층) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 임시주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 임시주주총회 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경(案)의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사(박장석) 선임의 건 2-2호 의안 사외이사(윤석원) 선임의 건 2-3호 의안 사외이사(김진웅) 선임의 건 2-4호 의안 기타 비상무이사(정상억) 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 (윤석원) 선임의 건 3-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 (김진웅) 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 (정상억) 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박장석 | 1955-07-03 | 3년 | 신규선임 | SKC(주) 경영지원본부장 | SKC(주) 대표이사 부회장 |
STEVENS대(대학원) 공업경영학 | 대한 민국 |
| 정상억 | 1972-04-16 | 3년 | 신규선임 | 삼정KPMG FAS 공인회계사 맥쿼리증권(주) 기업금융부 팀장 |
(주)파라투스 인베스트먼트 대표이사 |
서울대 공과대학 항공우주공학과 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤석원 | 1969-02-22 | 3년 | 신규선임 | GnB Tech/오리엔트 찰스리버 | SBI 인베스트먼트 투자운용 총괄임원 | 캐나다 캘거리대 미생물학 석사 | 대한 민국 |
| 김진웅 | 1972-02-28 | 3년 | 신규선임 | 아모레퍼시픽 R&D 신규소재 | 한양대학교 응용화학과 부교수 | 한양대 공업화학과 박사 | 대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤석원 | 1969-02-22 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | GnB Tech/오리엔트 찰스리버 | SBI 인베스트먼트 투자운용 총괄임원 | 캐나다 캘거리대 미생물학 석사 | 대한 민국 |
| 김진웅 | 1972-02-28 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 아모레퍼시픽 R&D 신규소재 | 한양대학교 응용화학과 부교수 | 한양대 공업화학과 박사 | 대한 민국 |
| 정상억 | 1972-04-16 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼정KPMG FAS 공인회계사 맥쿼리증권(주) 기업금융부 팀장 |
(주)파라투스 인베스트먼트 대표이사 | 서울대 공과대학 항공우주공학과 | 대한 민국 |