주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59(생명공학연구소 2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제 21기 정기주주총회 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2. 제 21기 정기주주총회 부의 안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(案)의 건 (상호 변경 "SK 바이오랜드") 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 (이완재) 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 (원기돈) 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 규정 일부 변경(案)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완재 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 前 SK E&S 전력사업부문장 現 SKC 대표이사 |
| 원기돈 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 前 SKC 울산공장 공장장 現 SKC 화학사업부문장 |