주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59(SK바이오랜드 본사 본관 2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제22기 정기주주총회 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인선임보고 2. 제22기 정기주주종회 부의 안건 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경(案)의 건 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호 의안 사내이사(정찬복) 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사(윤석원) 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사(김진웅) 선임의 건 제3-4호 의안 기타비상무이사(이완재) 선임의 건 제3-5호 의안 기타비상무이사(이근식) 선임의 건 제3-6호 의안 기타비상무이사(정상억) 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 사외이사인 감사위원(윤석원) 선임의 건 제4-2호 의안 사외이사인 감사위원(김진웅) 선임의 건 제4-3호 의안 사외이사 아닌 감사위원(정상억) 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [정관일부 변경사항] 1. 전문(SK그룹 경영기본이념_SKMS 반영) 2. 홈페이지 주소(www.biolandkorea.com => www.skbioland.com) 3. 주주명부 폐쇄 및 기준일(1월1일~1월31일 => 1월1일~1월15일) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬복 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | (前)한국화장품연구소 (前)미주화학 연구개발부장 (前)리스무역 영업이사 (現)SK바이오랜드 대표이사 |
| 이완재 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | (前)SK E&S 전력사업부문장(부사장) (現)SKC(주) 대표이사 |
| 이근식 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | (前)SKC 필름사업본부장 (現)SKC New Biz.개발부문장 |
| 정상억 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | (前)삼정KPMG FAS공인회계사 (前)맥쿼리증권 기업금융부 팀장 (現)파라투스인베스트먼트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석원 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | (前)한화인베스트먼트 투자본부 팀장 (前)CJ창업투자 투자본부 이사 (現)SBI인베스트먼트 벤처투자본부 상무 (現)SK바이오랜드 사외이사 |
주식회사 바이로메드(감사) |
| 김진웅 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | (前)아모레퍼시픽 소재연구팀 팀장 (前)한양대학교 응용화학과 교수 (現)한양대학교 화학분자공학과 교수 (現)SK바이오랜드 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석원 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)한화인베스트먼트 투자본부 팀장 (前)CJ창업투자 투자본부 이사 (現)SBI인베스트먼트 벤처투자본부 상무 (現)SK바이오랜드 사외이사 |
| 김진웅 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)아모레퍼시픽 소재연구팀 팀장 (前)한양대학교 응용화학과 교수 (現)한양대학교 화학분자공학과 교수 (現)SK바이오랜드 사외이사 |
| 정상억 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (前)삼정KPMG FAS공인회계사 (前)맥쿼리증권 기업금융부 팀장 (現)파라투스인베스트먼트 대표이사 |