정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,413 | - 매출액 | 95,716 | |
| - 부채총계 | 36,850 | - 영업이익 | 15,620 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 12,049 | ||
| - 자본총계 | 130,563 | *주당순이익(원) | 803 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,667 | - 매출액 | 97,808 | |
| - 부채총계 | 37,135 | - 영업이익 | 16,074 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 12,426 | ||
| - 자본총계 | 130,532 | *주당순이익(원) | 828 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,750,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명 선임 감사위원회 구성(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제22기 정기주주총회 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인선임보고 2. 제22기 정기주주종회 부의 안건 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경(案)의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호 의안 사내이사(정찬복) 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사(이근식) 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사(윤석원) 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사(김진웅) 선임의 건 제3-5호 의안 기타비상무이사(이완재) 선임의 건 제3-6호 의안 기타비상무이사(정상억) 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 사외이사인 감사위원(윤석원) 선임의 건 제4-2호 의안 사외이사인 감사위원(김진웅) 선임의 건 제4-3호 의안 사외이사 아닌 감사위원(정상억) 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [정관일부 변경사항] 1. 전문(SK그룹 경영기본이념_SKMS 반영) 2. 홈페이지 주소(www.biolandkorea.com => www.skbioland.com) 3. 주주명부 폐쇄 및 기준일(1월1일~1월31일 => 1월1일~1월15일) |
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| ※관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집결의 2017-03-03 주주총회소집공고 2017-03-02 감사보고서 제출 2017-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬복 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | (前)한국화장품연구소 (前)미주화학 연구개발부장 (前)리스무역 영업이사 (現)SK바이오랜드(주) 대표이사 |
| 이근식 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | (前)SKC(주) 필름사업본부장 (現)SKC(주) New Biz.개발부문장 |
| 이완재 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | (前)SK E&S 전력사업부문장(부사장) (現)SKC(주) 대표이사 |
| 정상억 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | (前)삼정KPMG FAS공인회계사 (前)맥쿼리증권 기업금융부 팀장 (現)파라투스인베스트먼트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석원 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | (前)한화인베스트먼트 투자본부 팀장 (前)CJ창업투자 투자본부 이사 (現)SBI인베스트먼트 벤처투자본부 상무 (現)SK바이오랜드(주) 사외이사 |
주식회사 바이로메드 (감사) |
| 김진웅 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | (前)아모레퍼시픽 소재연구팀 팀장 (前)한양대학교 응용화학과 교수 (現)한양대학교 화학분자공학과 교수 (現)SK바이오랜드(주) 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석원 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)한화인베스트먼트 투자본부 팀장 (前)CJ창업투자 투자본부 이사 (現)SBI인베스트먼트 벤처투자본부 상무 (現)SK바이오랜드(주) 사외이사 |
| 김진웅 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)아모레퍼시픽 소재연구팀 팀장 (前)한양대학교 응용화학과 교수 (現)한양대학교 화학분자공학과 교수 (現)SK바이오랜드(주) 사외이사 |
| 정상억 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (前)삼정KPMG FAS공인회계사 (前)맥쿼리증권 기업금융부 팀장 (現)파라투스인베스트먼트 대표이사 |