주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59(SK바이오랜드 본사 본관 2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제23기 정기주주총회 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2. 제23기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 오준록 선임의 건) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오준록 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | (前) 삼성전기 중앙연구소 그룹장 (前) SKC 첨단기술중앙연구소 상무 (現) SKC솔믹스 대표이사 (現) SKC 성장사업추진본부 본부장 |