주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59 (SK바이오랜드 본사 본관 2층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제24기 정기주주총회 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도에 대한 실태보고 2. 제24기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 300원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [정관일부 변경사항] 1. "주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률" 시행에 따른 정관 변경 2. "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따른 자구 수정(외부감사인 선임) 3. 신규사업 추진에 따른 목적 사업 추가(전자상거래 및 인터넷 관련 사업) |
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |