주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-07-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59 (SK바이오랜드 본사 본관 2층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 임시주주총회 보고사항 1) 감사보고 2. 임시주주총회 부의안건 1) 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 (임규한) 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 (이찬호) 선임의 건 2) 제2호의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 (임규한) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임규한 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | (前)KPMG 삼정회계법인 Manager (前)신우회계법인 상무이사 (現)우리회계법인 상무이사 |
| 이찬호 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | (前)LIG투자증권(주) 애널리스트 (前)인터베스트(주) 투자본부 팀장 (現)파라투스인베스트먼트 상무이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임규한 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (前)KPMG 삼정회계법인 Manager (前)신우회계법인 상무이사 (現)우리회계법인 상무이사 |