주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 (1강의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표 [결손금처리계산서(안) 포함] 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 최진욱 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 김홍 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진욱 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | - 한국IBM 부장 - 씨코포스 이사 - 현) (주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사 |
| 김홍 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | - 대림전자(주) 대표이사 - (주)더블유투자금융 대표이사 - 현) (주)아이오케이컴퍼니 사내이사 |