정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,477 | - 매출액 | 17,882 | |
| - 부채총계 | 53,944 | - 영업이익 | -3,090 | ||
| - 자본금 | 17,233 | - 당기순이익 | -12,956 | ||
| - 자본총계 | 87,532 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,431 | - 매출액 | 18,023 | |
| - 부채총계 | 55,461 | - 영업이익 | -3,768 | ||
| - 자본금 | 17,233 | - 당기순이익 | -17,710 | ||
| - 자본총계 | 86,969 | *주당순이익(원) | -130 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1인, 비상근 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최진욱 선임 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김홍 선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원 한도) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3억원 한도) -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-19 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진욱 | 1971-06 | 3 | 재선임 | - 한국IBM(주) 부장 - (주)씨코포스 이사 - 현) (주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사 |
| 김홍 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | - 대림전자(주) 대표이사 - (주)더블유투자금융 대표이사 - 현) (주)아이오케이컴퍼니 사내이사 |