주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27, aT센터 4층(창조룸-2) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(2명) -제3-1호 의안 : 사내이사 원우성 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 김영미 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원우성 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 봉황망코리아(주) 전무이사 - (주)알룩스 부사장 - (주)초록뱀컴퍼니 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영미 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - 주택은행(현 국민은행) 근무 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 블록체인 기반 암호화 자산의 개발, 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 1. 제작 및 촬영 스튜디오 관련사업 1. 건물 관리업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |