정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 245,925 | - 매출액 | 16,077 | |
| - 부채총계 | 57,050 | - 영업이익 | 490 | ||
| - 자본금 | 45,054 | - 당기순이익 | -36 | ||
| - 자본총계 | 188,875 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 783,058 | - 매출액 | 62,021 | |
| - 부채총계 | 246,974 | - 영업이익 | -1,454 | ||
| - 자본금 | 45,054 | - 당기순이익 | 65,617 | ||
| - 자본총계 | 536,084 | *주당순이익(원) | 942 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 : 원우성 사외이사 1명 : 김영미 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [원안대로 가결] 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 [원안대로 가결] 제3호 의안: 이사 선임의 건(2명) -제3-1호 의안 : 사내이사 원우성 선임의 건 [원안대로 가결] -제3-2호 의안 : 사외이사 김영미 선임의 건 [원안대로 가결] 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 [원안대로 가결] 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 [원안대로 가결] 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 [원안대로 가결] |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원우성 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | - 봉황망코리아(주) 전무이사 - (주)알룩스 부사장 - (주)초록뱀컴퍼니 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영미 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - 주택은행(현 국민은행) 근무 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 블록체인 기반 암호화 자산의 개발, 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 1. 제작 및 촬영 스튜디오 관련사업 1. 건물 관리업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |