주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 아리수로93길 47 시립강동청소년센터 소극장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(4명) -제2-1호 의안: 사내이사 최진욱 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 이응길 선임의 건 -제2-3호 의안: 기타비상무이사 김정환 선임의 건 -제2-4호 의안: 사외이사 최영익 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진욱 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | - 한국IBM(주) 부장 - (주)씨코포스 이사 - 現) (주)초록뱀미디어 대표이사 - 現) (주)초록뱀컴퍼니 대표이사 |
| 이응길 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | - (주)에이모션 CFO - 現) (주)초록뱀미디어 CFO - 現) (주)초록뱀컴퍼니 CFO |
| 김정환 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | - 유캔스타트 창업자 - 피키캐스트 Contents Director - 유캔펀딩 공동창업자 - 現) (주)초록뱀이앤엠 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영익 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | - 대한변호사협회 국제위원회 위원 - 법무법인 넥서스 대표변호사 - 現) 법무법인 김장리 변호사 |
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