정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-11-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(추후 세부사항 확정) |
[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) -제3-1호 의안 : 사내이사 김정환 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 김영미 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. |
1) 정관 일부 변경의 건 중 변경사항 - 상호 변경:"(주)씨티프라퍼티"에서 "(주)오션인더블유"로 변경 될 예정입니다. - 액면금액 변경: 현재 액면금액 500원에서 5,000원으로 변경 될 예정입니다. - 기타 사업목적 및 조문 정비 등 2) 상기 "3.의안 주요내용"의 [부의안건] "제3-1호 의안 : 사내이사 김정환 선임의 건"의 김정환 사내이사 후보자는 현재 당사의 기타비상무이사로 재임중이며, 기타비상무이사 사임 후 사내이사로 신규선임 될 예정입니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 내역 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 내역 추가 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 내역 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식 병합 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) -제3-1호 의안 : 사내이사 김정환 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 김영미 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 정관 일부 변경의 건 중 변경사항 - 상호 변경:"(주)씨티프라퍼티"에서 "(주)오션인더블유"로 변경 될 예정입니다. - 액면금액 변경: 현재 액면금액 500원에서 5,000원으로 변경 될 예정입니다. - 기타 사업목적 및 조문 정비 등 2) 상기 "3.의안 주요내용"의 [부의안건] "제3-1호 의안 : 사내이사 김정환 선임의 건"의 김정환 사내이사 후보자는 현재 당사의 기타비상무이사로 재임중이며, 기타비상무이사 사임 후 사내이사로 신규선임 될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정환 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | - 유캔스타트 창업자 - 피키캐스트 Contents Director - 유캔펀딩 공동창업자 - 現) (주)씨티프라퍼티 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영미 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - 前) (주)초록뱀미디어 사외이사 - 前) (주)씨티프라퍼티 사외이사 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 담배 소매업, 도매업, 수입판매업 1. 군장비 조달 및 군납업 1. 주한미군 극동공병단사업(FED) 및 주한미군계약사령부관련 사업(CCK) |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 보세 창고업 및 일반 창고업 1. 화물자동차운송업 1. 화물운송주선업 1. 복합운송주선업 및 화물터미날사업 1. 항만운송 및 항공운송 취급업 1. 기타의 운송주선업 1. 통관업 1. 창고, 자동차, 항만 하역업 1. 근로자 파견업 1. 자동차 정비사업 및 관련 종합서비스업 1. 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 부산물의 판매, 저장, 수송, 수출입 및 액화석유가스충전업 1. 주유소, 충전소, 저유소, 주차장 등의 건설, 소유, 운영, 임대차 및 처분 1. 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 그 부산물의 수송에 필요한 유조자동차, 기타 수송 장비의 소요, 운영, 임대차와 정비 및 처분 1. 도소매업 1. 자동차판매업 1. 폐기물수집 및 운반업 1. 해운업 1. 해운중개업 1. 해운대리점업 1. 해상화물운송업 1. 선박대여업 및 선박관리업 1. 항만 용역업 1. 자동차 수입판매업 1. 자동차부품 및 용품 제조, 수입, 판매업 1. 특장차 제조업 수입, 판매업 1. 자동차운송사업, 자동차대여사업, 자동차운송알선 사업, 기타의 운송사업 1. 자동차 등록 대행업 1. 자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업 1. 기술용역업 1. 무역대리점업 1. 매니지먼트업 1. 전시장, 공연장의 설치 및 기타 운영 관리업 1. 저작권 임대 및 위탁관리업 1. 보유음원 및 영상물의 대여 및 판매사업 1. 광고 관련 직업소개업 1. 방송용 콘텐츠의 기획, 제작 및 유통업 1. 영화 등 영상 콘텐츠에 대한 투자기획, 제작 및 유통업 |
미영위 사업목적 정비 | |