주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 아리수로93길 47 서울시립강동청소년수련관 소극장(가온누리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 사내이사 원우성 선임의 건 - 제3-2호 의안 사외이사 장정화 선임의 건 - 제3-3호 의안 사외이사 황정심 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원우성 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | - 썸인베스트먼트 전무이사 - 봉황망코리아㈜ 전무이사 - (현)주식회사 알룩스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장정화 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | - 삼영미디어 근무 - (현)주식회사 더블유 홀딩컴퍼니 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정심 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | - 거산컴퓨터 이사 - (현)주식회사 더블유 홀딩컴퍼니 사외이사 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 소프트웨어 유지보수 및 관리업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 기타의 운송주선업 | 중복 삭제 | |