정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,076 | - 매출액 | 51,119 | |
| - 부채총계 | 62,317 | - 영업이익 | 1,389 | ||
| - 자본금 | 13,230 | - 당기순이익 | -1,771 | ||
| - 자본총계 | 85,759 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,849 | - 매출액 | 51,996 | |
| - 부채총계 | 64,033 | - 영업이익 | -3,610 | ||
| - 자본금 | 13,230 | - 당기순이익 | -4,449 | ||
| - 자본총계 | 89,816 | *주당순이익(원) | -35 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1인선임, 사외이사 2인선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 원우성 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 장정화 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제 3-3호 의안 : 사외이사 황정심 선임의 건 ->원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억원 한도) ->원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3억원 한도) ->원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원우성 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | - 썸인베스트먼트 전무이사 - 봉황망코리아㈜ 전무이사 - (현)주식회사 알룩스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장정화 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | - 삼영미디어 근무 - (현)주식회사 더블유 홀딩컴퍼니 사외이사 |
- |
| 황정심 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | - 거산컴퓨터 이사 - (현)주식회사 더블유 홀딩컴퍼니 사외이사 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 소프트웨어 유지보수 및 관리업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 기타의 운송주선업 | 중복삭제 | |