주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 인천 연수구 송도동 10-43 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○보고안건: 감사보고 및 영업보고 ○부의안건 제1호의안: 제25기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※이익배당예정: 1주당 250원 현금배당 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 선임의 건 제2-2호의안: 사외이사 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영근 | 1960-03-23 | 3년 | 재선임 | AIWA Korea | 코텍 전무이사 |
경희대 대학원 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오경 | 1955-04-07 | 3년 | 신규선임 | -한양대 전자 통신컴퓨터공 학부 교수 -한국 정보디 스플레이 학 회장 역임 |
한양대학교 부총장 | 스탠퍼드대학교대학원 전자공학 박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성길 | 1951-01-25 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 국세청 | 이성길세무회계사무소대표 | 홍익대 세무대학원 |
대한 민국 |