주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-07-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 인천 연수구 송도동 10-43 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안: 사내이사 선임의 건 (총 3명) →상근 2명, 비상근 1명 제1-2호의안: 사외이사 선임의 건 (박윤근) 제2호의안: 상근감사 선임의 건 (박언경) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-06-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2012년 6월 12일 "최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결" 공시 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영달 | 1968-07-17 | 3년 | 신규선임 | -벤처기업협회 부회장 -한국디지털 CCTV협의회 회장 -대덕밸리벤처 연합회 이사 |
-아이디스 홀딩스 대표이사 -아이디스 대표이사 |
한국과학기술원 전산학 박사 | 대한민국 |
| 정태영 | 1959-03-29 | 3년 | 신규선임 | -금성전기 과장 -동원시스템즈 경영지원본부 장 -포앤티 관리본 부 전무 -아이디스 경영 고문 |
-아이앤아 이 대표 이사 |
고려대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 김기수 | 1965-06-26 | 3년 | 신규선임 | -성미전자 재경 본부 -아이디스 경영 지원 본부장 |
-아이디스 홀딩스 경영기획 부문장 |
경북대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박윤민 | 1962-12-01 | 3년 | 신규선임 | -한국전자 LCD 개발팀장 -오리온전기 LCD개발팀장 |
-디스플레 이테크 대표이사 |
-광운대학 교 전자재 료공학과 졸업 -서울대학 교 AMP58 기 수료 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박언경 | 1973-04-18 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -(사)대한국제 법학회 사무국 장 -경희법학연구 소 연구조교 -숙명여자대학 교 강사 |
경희대학교 객원교수 | 경희대학교 법학 박사 | 대한민국 |