주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천 연수구 벤처로 24번길 26(송도동) 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○보고안건: 감사 및 영업보고,외부감사인 선임보고 ○부의안건 제1호 의안:제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -이익배당예정: 1주당 250원 현금배당 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 선임의 건 →상근 사내이사 1명선임(후보자 1명) 제2-2호:사외이사 선임의 건 →비상근 사외이사 1명선임(후보자 1명) 제3호 의안:임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천성열 | 1966-02-20 | 3년 | 신규선임 | (주)디보스 서울연구소장 |
(주)코텍 연구소장 | 경북대 대학원 전자공학 공학박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오규환 | 1969-01-17 | 3년 | 신규선임 | (주)넥슨 온라인게임 개발실장 |
아주대학교 미디어학과 교수 |
한국과학기술원 전산학과 공학박사 | 대한 민국 |