정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,907 | - 매출액 | 169,811 | |
| - 부채총계 | 19,454 | - 영업이익 | 20,736 | ||
| - 자본금 | 6,489 | - 당기순이익 | 17,360 | ||
| - 자본총계 | 164,453 | *주당순이익(원) | 1,342 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,243,517,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명, 비상근 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제27기 재무상태표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (이익배당예정:1주당250원) →원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호: 천성열 사내이사(상근) 2-2호: 오규환 사외이사(비상근) →원안대로 모두 승인 제3호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정임. |
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| ※관련공시 | 2014-03-19 감사보고서 제출 2014-03-12 주주총회소집공고 2014-03-04 주주총회소집결의 2014-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천성열 | 1966-02-20 | 3년 | 신규선임 | LG전자(주) (주)디보스 서울연구소장 |
(주)코텍연구소장 | 경북대 대학원 전자공학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오규환 | 1969-01-17 | 3년 | 신규선임 | (주)넥슨 온라인게임 개발실장 | 아주대 미디어학과 교수 |
한국과학기술원 전산학 박사 | 대한민국 |