주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천 연수구 벤처로 24번길 26(송도동) 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○보고안건: 감사 및 영업보고 ○부의안건 제1호 의안:제28기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →이익배당예정: 1주당 200원 현금배당 제2호 의안:이사 선임의 건 →상근 사내이사 2명 임기만료에 따른 재선임 (후보자 2명: 김영달, 정태영) 제3호 의안:감사 선임의 건 →상근감사 임기만료에 따른 재선임 (후보자 1명: 박언경) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →전년과 동일한 30억원 한도 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →전년과 동일한 2억원 한도 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영달 | 1968-07-17 | 3년 | 재선임 | -벤처기업협회 부회장 -KAIST발전기금 재단이사 |
-아이디스 홀딩스 대표이사 -아이디스 대표이사 -코텍 대표이사 |
한국과학기술원 전산학 박사 | 대한 민국 |
| 정태영 | 1959-03-29 | 3년 | 재선임 | -금성전기 -동원시스템즈 경영본부장 -아이디스 경영고문 |
코텍 경영관리본부장 |
고려대학교 기계공학 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박언경 | 1973-04-18 | 3년 | 재선임 | 상근 | -(사)대한국제 법학회 사무국 장 -숙명여자대학 교 강사 및 경희대학교 객원교수 |
코텍 상근감사 |
경희대학교 법학 박사 | 대한 민국 |