주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천 연수구 벤처로24번길26(송도동) 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○보고안건: 감사 및 영업보고 ○부의안건 제1호 의안:제30기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →이익배당예정:1주당 300원 현금배당 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 천성열 선임의 건(재선임) 2-2호 : 사외이사 오규환 선임의 건(재선임) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →전년과 동일한 30억원 한도 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →전년과 동일한 2억원 한도 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 2017-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천성열 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | ○LG전자 ○現 (주)코텍 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오규환 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | ○㈜넥슨 개발실장 ○現 아주대학교 교수 |
해당무 |