주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천 연수구 벤처로24번길26(송도동) 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○보고안건: 감사 보고 및 영업보고 ○부의안건 제1호 의안 :제31기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →이익배당예정:1주당 300원 현금배당 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 2-1호 : 사내이사 김영달 선임의 건(재선임) 2-2호 : 사내이사 정태영 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 박언경 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →전년과 동일한 30억원 한도 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →전년과 동일한 2억원 한도 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2018-01-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-01-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 박사(98.08) 現 KAIST발전기금 재단이사 現 벤처기업협회 부회장 現 (주)코텍 대표이사 |
| 정태영 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 기계공학과 졸업 (주)동원시스템즈 경영지원본부장 (주)포앤티 전무이사 (주)아이디스 경영고문 現 (주)코텍 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박언경 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경희대학교 법학 박사 대한국제법학회 사무국장 경희법학연구소 연구조교 숙명여자대학교 강사 現 경희대학교 객원교수 |