정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 261,035 | - 매출액 | 199,362 | |
| - 부채총계 | 72,703 | - 영업이익 | 33,620 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 26,194 | ||
| - 자본총계 | 188,332 | *주당순이익(원) | 1,697 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 289,836 | - 매출액 | 216,719 | |
| - 부채총계 | 79,217 | - 영업이익 | 36,134 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 29,231 | ||
| - 자본총계 | 210,619 | *주당순이익(원) | 1,869 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 325 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,016,820,575 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사 선임:조정일(재선임) 2.상근감사 선임:신윤선(신규선임) 참고사항 1)상근감사 사임 : 이현규 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제18기(2015.01.01.-2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 =>배당금액 250원에서 325원으로 변경승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 재선임의 건(후보자 조정일) =>원안대로 승인 제 4호 의안: 감사 선임의 건 - 상근감사 신규선임의 건 (후보자 신윤선) =>원안대로 승인 제 5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 =>원안대로 승인 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 제 7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 1호 의안 제18기(2015.01.01.-2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건이 주주제안 후 참석주주의 수정동의로 배당금액 250원에서 325원으로 변경승인되었습니다. 배당총액은 3,859,092,750원에서 5,016,820,575원으로 변경되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정일 | 1962-01 | 4 | 재선임 | 성균관대 물리학과졸업 대우통신(주)기술연구소 한국정보통신(주)기술연구소 코나아이(주) 대표이사/사장(1998.3~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신윤선 | 1957-03 | 4 | 신규선임 | 상근 | -성균관대 사회학과 졸업(1983) -경남기업㈜ 자금부, 비서실, 해외업무부, 국내업무 근무(1983~2000) -Paoact Consulting Group Director(2001) -코나아이㈜ 근무(2001. 5~2011. 12) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 대부업 | 신사업 추가 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |