주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 7층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 [결의사항] 제1호의안 : 2016년 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 사업목적 추가 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 손상진 재선임 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손상진 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | -서강대학교 이공대학 화학과 졸업 -KBS스포츠국 국장역임 -대구 세계육상선수권대회 미디어국장 -[現]인천아시안게임 미디어본부장 -코나아이 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 홍보 기획 및 대행업 - 물품 수입 유통 판매업 |
코나머니 사업영위시 부수적 업무발생으로 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |